El juez Baltasar Garzón y el fiscal anticorrupción David Martínez Madero investigan si el narcotráfico colombiano utilizó la estructura del BBVA en Puerto Rico para blanquear dinero y si desde esa delegación se han pagado sobornos a políticos latinoamericanos. El magistrado de la Audiencia Nacional también investiga si BBVA Privanza, filial del grupo bancario especializada en asesorar a grandes patrimonios, usó productos financieros fiduciarios para defraudar a la Hacienda española.
Además, las autoridades judiciales están a la espera de que el Banco de España les comunique si han detectado delito en la cuenta con "fondos secretos" que la entidad de origen vasco tuvo abierta durante 13 años en la isla de Jersey. El pasado 15 de marzo, el banco emisor abrió un expediente sancionador al BBVA por esa cuenta y ha comenzado a trasladar a la justicia sus pesquisas, según fuentes cercanas al caso.
Además, las autoridades judiciales están a la espera de que el Banco de España les comunique si han detectado delito en la cuenta con "fondos secretos" que la entidad de origen vasco tuvo abierta durante 13 años en la isla de Jersey. El pasado 15 de marzo, el banco emisor abrió un expediente sancionador al BBVA por esa cuenta y ha comenzado a trasladar a la justicia sus pesquisas, según fuentes cercanas al caso.
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